1、xxxx公司外派董事、監(jiān)事管理制度公司外派董事、監(jiān)事管理制度第一章第一章總則總則一一一為規(guī)范xx公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“集團(tuán)公司”）外派董事監(jiān)事的管理工作，明確集團(tuán)公司外派董事監(jiān)事職責(zé)和工作程序，根據(jù)《公司章程》、《中華人民共和國(guó)公司法》及國(guó)有資產(chǎn)管理有關(guān)規(guī)定，制定本制度。一一一適用范圍適用于集團(tuán)公司及其所屬所有級(jí)次單位。一一一適用事項(xiàng)集團(tuán)公司向所屬控、參股公司派出的董事監(jiān)事的管理業(yè)務(wù)。一一一集團(tuán)公司外派董事監(jiān)事是指由集團(tuán)公司向投資單位推薦（法

2、人獨(dú)資公司為委派，下同），并經(jīng)被投資單位（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“任職公司”）股東（大）會(huì)依法選舉擔(dān)任董事監(jiān)事職務(wù)的人員。一一一集團(tuán)公司外派董事監(jiān)事對(duì)集團(tuán)公司和任職公司股東（大）會(huì)負(fù)責(zé)。一一一集團(tuán)公司外派董事監(jiān)事按照任職公司章程、本管理制度以及集團(tuán)公司意見(jiàn)、任職公司股東（大）會(huì)、董事會(huì)監(jiān)事會(huì)要求依法開(kāi)展工作。第二章第二章外派董事外派董事監(jiān)事領(lǐng)導(dǎo)體制監(jiān)事領(lǐng)導(dǎo)體制事監(jiān)事的日常業(yè)務(wù)考核，并對(duì)其報(bào)酬、獎(jiǎng)懲提出建議8、承辦集團(tuán)公司交辦的有關(guān)外派董事監(jiān)事工作方面

3、的其他事項(xiàng)。、、、人力資源部1、負(fù)責(zé)集團(tuán)公司外派董事監(jiān)事侯選人的資格審查、考察與選拔；2、擬訂外派董事監(jiān)事侯選人名單或外派董事監(jiān)事擬調(diào)整方案報(bào)集團(tuán)公司總經(jīng)理；3、考核年度期滿(mǎn)，組織外派董事監(jiān)事述職與盡職評(píng)議；匯總外派董事監(jiān)事工作辦公室的業(yè)務(wù)考核和企業(yè)管理部經(jīng)濟(jì)責(zé)任制考核；提交考核結(jié)果并擬訂嘉獎(jiǎng)或責(zé)任追究意見(jiàn)；4、擬定外派董事監(jiān)事的報(bào)酬和獎(jiǎng)懲方案并根據(jù)集團(tuán)公司決策意見(jiàn)對(duì)外派董事監(jiān)事實(shí)施獎(jiǎng)懲。、、、集團(tuán)公司其他職能部門(mén)根據(jù)部室職能分工做好與