1、中國網(wǎng)絡(luò)通信集團(tuán)公司中國網(wǎng)絡(luò)通信集團(tuán)公司內(nèi)部控制審計(jì)退場(chǎng)會(huì)日期：[會(huì)議日期]地點(diǎn)：[會(huì)議地點(diǎn)]與會(huì)人員：[參加會(huì)議的人員姓名及職務(wù)]1內(nèi)部控制審計(jì)發(fā)現(xiàn)交換意見內(nèi)部控制審計(jì)發(fā)現(xiàn)交換意見就在內(nèi)部控制審計(jì)過程中發(fā)現(xiàn)的內(nèi)部控制設(shè)計(jì)和運(yùn)行有效性方面的缺陷與被審計(jì)單位有關(guān)人員交換意見并取得被審計(jì)單位有關(guān)人員對(duì)審計(jì)發(fā)現(xiàn)的確認(rèn)，以避免理解上的差異。如認(rèn)為必要，內(nèi)部審計(jì)小組可考慮取得被審計(jì)單位負(fù)責(zé)人對(duì)審計(jì)發(fā)現(xiàn)的書面簽字。2后續(xù)工作安排后續(xù)工作安排與被審計(jì)

2、單位有關(guān)人員就后續(xù)的工作內(nèi)容和時(shí)間進(jìn)行溝通。應(yīng)向被審計(jì)單位負(fù)責(zé)人明確內(nèi)部審計(jì)報(bào)告過程，即內(nèi)部審計(jì)小組將在內(nèi)部審計(jì)報(bào)告內(nèi)容確定后提交被審計(jì)單位審閱，被審計(jì)單位有關(guān)人員應(yīng)做出管理層回復(fù)，制定改進(jìn)計(jì)劃并確定時(shí)間表。3致謝致謝向被審計(jì)單位有關(guān)部門和人員的配合表示感謝。注：內(nèi)部審計(jì)退場(chǎng)會(huì)應(yīng)由內(nèi)部審計(jì)小組在內(nèi)部審計(jì)發(fā)現(xiàn)基本確定后召集被審計(jì)單位適當(dāng)權(quán)限的負(fù)責(zé)人（管理層）和業(yè)務(wù)流程負(fù)責(zé)人召開。確定會(huì)議時(shí)間時(shí)應(yīng)考慮被審計(jì)單位有關(guān)人員可能對(duì)內(nèi)部審計(jì)發(fā)現(xiàn)持有

3、不同意見而需要內(nèi)部審計(jì)小組追加額外工作而需要的時(shí)間。中國網(wǎng)絡(luò)通信集團(tuán)公司中國網(wǎng)絡(luò)通信集團(tuán)公司內(nèi)部控制審計(jì)退場(chǎng)會(huì)日期：[會(huì)議日期]地點(diǎn)：[會(huì)議地點(diǎn)]與會(huì)人員：[參加會(huì)議的人員姓名及職務(wù)]1內(nèi)部控制審計(jì)發(fā)現(xiàn)交換意見內(nèi)部控制審計(jì)發(fā)現(xiàn)交換意見就在內(nèi)部控制審計(jì)過程中發(fā)現(xiàn)的內(nèi)部控制設(shè)計(jì)和運(yùn)行有效性方面的缺陷與被審計(jì)單位有關(guān)人員交換意見并取得被審計(jì)單位有關(guān)人員對(duì)審計(jì)發(fā)現(xiàn)的確認(rèn)，以避免理解上的差異。如認(rèn)為必要，內(nèi)部審計(jì)小組可考慮取得被審計(jì)單位負(fù)責(zé)人對(duì)審

4、計(jì)發(fā)現(xiàn)的書面簽字。2后續(xù)工作安排后續(xù)工作安排與被審計(jì)單位有關(guān)人員就后續(xù)的工作內(nèi)容和時(shí)間進(jìn)行溝通。應(yīng)向被審計(jì)單位負(fù)責(zé)人明確內(nèi)部審計(jì)報(bào)告過程，即內(nèi)部審計(jì)小組將在內(nèi)部審計(jì)報(bào)告內(nèi)容確定后提交被審計(jì)單位審閱，被審計(jì)單位有關(guān)人員應(yīng)做出管理層回復(fù)，制定改進(jìn)計(jì)劃并確定時(shí)間表。3致謝致謝向被審計(jì)單位有關(guān)部門和人員的配合表示感謝。注：內(nèi)部審計(jì)退場(chǎng)會(huì)應(yīng)由內(nèi)部審計(jì)小組在內(nèi)部審計(jì)發(fā)現(xiàn)基本確定后召集被審計(jì)單位適當(dāng)權(quán)限的負(fù)責(zé)人（管理層）和業(yè)務(wù)流程負(fù)責(zé)人召開。確定會(huì)議