1、第七部分：審計(jì)監(jiān)督部人員崗位說(shuō)明書(shū)審計(jì)監(jiān)督部總經(jīng)理崗位說(shuō)明書(shū)職位名稱審計(jì)監(jiān)督部總經(jīng)理所屬部門(mén)審計(jì)監(jiān)督部直接上級(jí)總經(jīng)理直接下級(jí)財(cái)務(wù)審計(jì)主管、監(jiān)察崗、法律合同管理崗、安全管理崗、質(zhì)量管理崗平行關(guān)系其他部門(mén)總經(jīng)理職位數(shù)量1職位目的通過(guò)監(jiān)督公司及控股公司財(cái)務(wù)運(yùn)作，促進(jìn)其規(guī)范管理，提高效益；完善公司質(zhì)量管理以及安全管理；通過(guò)參與公司談判，審核合同，法律宣傳為運(yùn)作建立有力的法律保障工作職責(zé)1組織管理在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，擬定審計(jì)監(jiān)督部的組織方案，經(jīng)總經(jīng)理

2、審定后執(zhí)行2業(yè)務(wù)管理（1）在董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)的指導(dǎo)下，擬定公司審計(jì)監(jiān)督相關(guān)制度，并提交董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)審定（2）配合公司審計(jì)委員會(huì)，組織公司財(cái)務(wù)及所屬控股公司財(cái)務(wù)進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)，法人代表的離任和任期目標(biāo)責(zé)任的審計(jì)，對(duì)公司內(nèi)部嚴(yán)重違反財(cái)經(jīng)法紀(jì)的行為進(jìn)行專項(xiàng)審計(jì)，并提交審計(jì)報(bào)告（3）負(fù)責(zé)組織收集、整理國(guó)家和地方與公司業(yè)務(wù)有關(guān)的法律、法規(guī)、政策，為公司的整體發(fā)展和重大經(jīng)營(yíng)決策提供相應(yīng)的法律意見(jiàn)（4）參與并監(jiān)督公司合并、分立、破產(chǎn)、投資、租賃、資

3、產(chǎn)轉(zhuǎn)讓、招投標(biāo)、項(xiàng)目清理等重要經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，處理相關(guān)的法律事務(wù)（5）負(fù)責(zé)組織代理公司或委托他人代理公司進(jìn)行訴訟、仲裁或調(diào)解工作，負(fù)責(zé)外聘法律顧問(wèn)或律師的具體工作（6）負(fù)責(zé)對(duì)擬簽訂的合同（協(xié)議書(shū)）進(jìn)行審核把關(guān)工作。負(fù)責(zé)統(tǒng)一保管公司合同專用章，保管各類合同，建立合同臺(tái)賬，年度終了時(shí)統(tǒng)一存檔；負(fù)責(zé)合同的跟蹤管理（7）負(fù)責(zé)公司的質(zhì)量管理工作，保證公司質(zhì)量保證體系運(yùn)行有效，提供質(zhì)量管理方面的管理依據(jù)和考察意見(jiàn)，參與開(kāi)發(fā)項(xiàng)目質(zhì)量管理的評(píng)價(jià)與研究（8）領(lǐng)

4、導(dǎo)部門(mén)員工負(fù)責(zé)公司相關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的體系運(yùn)行、審核、復(fù)審的組織實(shí)施工作（9）負(fù)責(zé)公司的安全管理及綜合治理工作。（10）負(fù)責(zé)來(lái)信、來(lái)訪的處理和受理職工群眾的檢舉、控告，并按規(guī)定進(jìn)行處理和答復(fù)（11）負(fù)責(zé)本部門(mén)文件、資料的日常管理及立卷歸檔工作3人事管理（1）初步擬定審計(jì)監(jiān)督部員工的崗位配置、職位說(shuō)明書(shū)及業(yè)績(jī)考評(píng)指標(biāo)（2）負(fù)責(zé)對(duì)本部門(mén)員工實(shí)施績(jī)效考評(píng)，并提供獎(jiǎng)懲、任免、晉升建議4財(cái)務(wù)遵照公司的權(quán)限規(guī)定，行使費(fèi)用與合同審批權(quán)任職資格1任職說(shuō)明由總

5、經(jīng)理提名任命2教育背景具有大學(xué)本科以上學(xué)歷，或相關(guān)學(xué)歷技能3工作經(jīng)驗(yàn)相關(guān)職位3年以上工作經(jīng)驗(yàn)4必要的技能和素質(zhì)（1）正直、自律的道德品質(zhì)，堅(jiān)持公司管理原則（2）出色的協(xié)調(diào)溝通能力，協(xié)調(diào)部門(mén)共同工作（3）較強(qiáng)的人事管理能力（4）較強(qiáng)的財(cái)務(wù)審計(jì)能力，能夠財(cái)務(wù)審計(jì)工作（5）必要的財(cái)務(wù)、審計(jì)、法律知識(shí)財(cái)務(wù)審計(jì)主管崗位說(shuō)明書(shū)職位名稱財(cái)務(wù)審計(jì)主管所屬部門(mén)審計(jì)監(jiān)督部直接上級(jí)審計(jì)監(jiān)督部總經(jīng)理直接下級(jí)平行關(guān)系職位數(shù)量1職位目的通過(guò)監(jiān)督公司及控股公司財(cái)務(wù)運(yùn)

6、作，促進(jìn)其規(guī)范管理，提高效益工作職責(zé)（1）具體協(xié)調(diào)公司財(cái)務(wù)及所屬控股公司財(cái)務(wù)進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)，法人代表的離任和任期目標(biāo)責(zé)任的審計(jì)，對(duì)公司內(nèi)部嚴(yán)重違反財(cái)經(jīng)法紀(jì)的行為進(jìn)行專項(xiàng)審計(jì)工作，并擬定審計(jì)報(bào)告（2）協(xié)助部門(mén)總經(jīng)理制定公司內(nèi)部審計(jì)規(guī)章制度及相關(guān)法制建設(shè)，并具體實(shí)施（3）協(xié)助部門(mén)總經(jīng)理進(jìn)行本部門(mén)的精神文明建設(shè)、廉政建設(shè)和綜合治理工作（4）完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任職資格1任職說(shuō)明由總經(jīng)理聘任2教育背景與工作經(jīng)驗(yàn)（1）具有大學(xué)本科以上學(xué)歷，或