1、1蘇州中心股權(quán)投資 集合資金信托計劃可行性研究報告直屬業(yè)務(wù)四部 2011 年 5 月3第一章 信托業(yè)務(wù)摘要**信托股份有限公司（以下簡稱“**信托”或“受托人”）擬與蘇州中潤置業(yè)有限公司（以下簡稱“蘇州中潤”或“項目公司” ）合作設(shè)立“**XX15號·蘇州中心股權(quán)投資集合資金信托計劃”，**信托作為募集集合投資者資金的受托人，向項目公司進行股權(quán)投資，受托人將通過受讓股權(quán)及增資擴股獲取項目公司股權(quán)。一、信托要素（一）信托計劃名

2、稱：**XX15 號·蘇州中心股權(quán)投資集合資金信托計劃。（二）信托規(guī)模：人民幣 40,000 萬元—49,800 萬元。（三）信托期限：18 個月，信托計劃滿 12 個月后，信托計劃可提前或部分提前終止。（四）信托資金運用方式和管理：1、受托人按照委托人意愿，以受托人的名義，將信托資金40,000 萬元—49,800 萬元（在此范圍內(nèi)，以實際募集金額為準）中 10,000 萬元用于受讓項目公司 50%的股權(quán)（項目公司原股東將所

3、得的股權(quán)轉(zhuǎn)讓款以股東借款的方式全額投入項目后續(xù)建設(shè)，并承諾在信托計劃退出前放棄優(yōu)先受償權(quán)） ，剩余資金以增資的方式投資于項目公司，增資后信托計劃將持有項目公司 80%—83.28%的股權(quán)（以實際持有比例為準） 。項目公司股東將其持有的剩余股權(quán)全部質(zhì)押給受托人，使受托人控制項目公司 100%股權(quán)。信托資金專項用于中潤·蘇州中心項目的開發(fā)建設(shè)。2、受托人通過委派項目公司董事、實行印信和資金監(jiān)管等方式對項目公司的日常運營進行監(jiān)控，確