1、----- ---- 中金琻融控股（集團(tuán)）股份有限公司 （籌）籌建工作方案Xxxx 、 xxxx 等 2 個(gè)投資人擬申請(qǐng)籌建中金 琻融控股（集團(tuán)）股份有限公司，為高效、有序推進(jìn)各項(xiàng)籌備工作，全體投資人授權(quán)籌建工作小組全權(quán)辦理公司籌備相關(guān)事宜， 并制訂了本籌建工作方案。一、籌建工作組織領(lǐng)導(dǎo)成立專門的籌建工作小組負(fù)責(zé)前期的各項(xiàng)籌建工作， xxxx 股份有限公司（籌）的全體投資人已出具《小額貸款公司籌備工作委托書》，委托以 為負(fù)責(zé)人的籌備小組

2、開展小額貸款公司的籌建工作。小組成員名單如下：組 長(zhǎng)：副組長(zhǎng)：成 員：二、公司組織管理架構(gòu)和人員配備1、公司治理結(jié)構(gòu)公司擬建立完善的法人治理結(jié)構(gòu)， 設(shè)股東會(huì)、董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)，按照《公司法》及《公司章程》規(guī)定的權(quán)限履行職責(zé)。公司董事會(huì)共 3 人，其中：董事長(zhǎng)1 人、副董事長(zhǎng) 1 人。監(jiān)事會(huì) 3 人，其中：監(jiān)事會(huì)主席 1 人，監(jiān)事 2 人。1----- ---- 三、主要管理制度起草計(jì)劃公司主要管理制度及起草計(jì)劃如下：制度類別 制度

3、名稱 開始起草時(shí)間 完成時(shí)間信貸類財(cái)務(wù)類內(nèi)審類綜合類1 、貸款經(jīng)營(yíng)管理基本制度；2、貸款擔(dān)保管理辦法；3 、客戶信用評(píng)級(jí)管理辦法；4、貸款業(yè)務(wù)操作規(guī)程；5、農(nóng)戶貸款管理辦法 （小額信貸、聯(lián)保）； 2014 年 12 月6、小企業(yè)貸款管理辦法；7、授信崗位工作職責(zé)；8、貸款工作盡職細(xì)則；9、貸款審批會(huì)議規(guī)程；10、貸后管理辦法；11、貸款利率定價(jià)管理辦法；1、會(huì)計(jì)核算制度；2、資金管理制度； 2014 年 12 月 3、費(fèi)用報(bào)銷和固定資產(chǎn)