1、洗錢是世界各國共同應(yīng)對的嚴(yán)重挑戰(zhàn)之一。由于科技的進(jìn)步、貿(mào)易的發(fā)展，洗錢的概念、手段、范圍都表現(xiàn)出新的發(fā)展趨勢。特別是近年來，洗錢領(lǐng)域從傳統(tǒng)的銀行部門逐漸向期貨部門延伸，防范并打擊期貨業(yè)洗錢已經(jīng)成為目前金融業(yè)反洗錢的重要問題。
　　為此，本文以我國期貨業(yè)反洗錢法律規(guī)制為切入點(diǎn)，圍繞著現(xiàn)有法律制度、監(jiān)管機(jī)構(gòu)和規(guī)制理念以及在現(xiàn)有法律體系中期貨公司應(yīng)承擔(dān)的反洗錢義務(wù)等問題逐一展開。首先，從學(xué)理、國際、國內(nèi)三個角度解釋了洗錢的法律概念，并且

2、結(jié)合期貨交易杠桿性、零和性、“T+0”的交易模式以及相關(guān)費(fèi)用較低等特點(diǎn)，分析了期貨交易與洗錢行為的契合點(diǎn)，在此基礎(chǔ)上總結(jié)出期貨洗錢的常見模式，通過分析洗錢存在的風(fēng)險(xiǎn)，論證期貨業(yè)反洗錢法律規(guī)制研究的必要性。其次，從行業(yè)管理者和義務(wù)承擔(dān)者兩個角度剖析立法者所制定的多層級法律體系及其存在的相對不足之處，監(jiān)管者承擔(dān)的監(jiān)管義務(wù)及其局限性，以及法律與監(jiān)管者要求期貨公司承擔(dān)的反洗錢義務(wù)及尚待完善之處。再次，從立法者層面討論了央行主體地位和期貨證券監(jiān)管