1、公司規(guī)章制度范本[日期：20060905]來源：中文寫作網(wǎng)作者：佚名[字體：大中小]公司規(guī)章制度范本代理公司章程第一章總則為適應(yīng)社會主義市場經(jīng)濟的發(fā)展，建立企業(yè)所有權(quán)、經(jīng)營權(quán)分離的管理體制，保障股東的合法權(quán)益，增強企業(yè)自我發(fā)展和自我約束的能力，根據(jù)《中華人民共和國公司法》的有關(guān)規(guī)定，特制定本章程。第一條、有限責(zé)任公司（以下簡稱公司）是由投資（集團）有限責(zé)任公司、鐵路儲運公司、儲運經(jīng)貿(mào)公司、多種經(jīng)營中心四家企業(yè)發(fā)起組建。公司依法成立后即成

2、為獨立的企業(yè)法人。第二條、公司名稱為：代理有限責(zé)任公司。第三條、公司法定地址為：市火車東站第四條、公司注冊資本為人民幣248萬元。第五條、公司為有限責(zé)任公司第六條、公司遵守國家的法律、法規(guī)、維護國家利益和社會公共利益，公司的合法權(quán)益和經(jīng)營活動，受國家法律和政策保護，不受任何行政機關(guān)、團體或個人非法干預(yù)和侵犯。同時，公司成立后，根據(jù)經(jīng)營業(yè)務(wù)需要，在庫爾勒、和靜、阿克蘇、喀什注冊設(shè)立分公司，在庫爾勒北站、庫爾勒西站、魚兒溝站、庫車站、巴楚站

3、、喀什站設(shè)立經(jīng)營部，共九個分支機構(gòu)。第二章公司宗旨和經(jīng)營范圍第七條、公司的宗旨：轉(zhuǎn)變經(jīng)營觀念、強化服務(wù)意識、提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)、增強企業(yè)實力。第八條、公司的經(jīng)營范圍：主營：鐵路貨運、客運運輸代理、汽車運輸代理服務(wù)、裝卸作業(yè)服務(wù)、全國聯(lián)運業(yè)務(wù)、房屋租賃。兼營：建筑材料、五金交電化工、鐵路專用器材及配件、電器、機械、現(xiàn)代辦公設(shè)備、其他食品、副食品、食用油、飼料、日用百貨、干鮮果品、礦產(chǎn)品、皮棉、棉短絨經(jīng)營。經(jīng)營方式：服務(wù)、銷售第三章股東與股份：第

4、九條、投資（集團）有限責(zé)任公司、儲運公司、儲運經(jīng)貿(mào)公司、多種經(jīng)營中心為公司股東、股東是公司資產(chǎn)的所有者，享有本章程所規(guī)定的權(quán)利，并承擔(dān)本章程的義務(wù)，股東對公司所承擔(dān)的責(zé)任，以各自對公司的出資額為限。第十條、股東之間可以相互轉(zhuǎn)讓其全部出資或者部分出資，股東向股東以外的人轉(zhuǎn)讓其出資時，必須經(jīng)全體股東過半數(shù)同意，不同意轉(zhuǎn)讓的股東應(yīng)當(dāng)購買該轉(zhuǎn)讓的出資。如果不購買該轉(zhuǎn)讓的出資視為同意轉(zhuǎn)讓。經(jīng)股東同意轉(zhuǎn)計的出資，在同等條件下，其他股東對該出資有優(yōu)先

5、購買權(quán)。第十一條、公司股東出資額為人民幣248萬元，作為公司注冊資本。股東出資額中：（1）有限責(zé)任公司出資218萬元，占注冊資本金的87.90%。（2）儲運公司出資5萬元，占注冊資本金的2.02%。（3）儲運經(jīng)貿(mào)公司出資12.5萬元，占注冊資本金的5.04%。（4）多種經(jīng)營中心出資12.5萬元，占注冊資本金的5.04%。第十二條、股東所持出資證明書為其出資的書面憑證。第十三條、股東的出資總額可以增加，但應(yīng)由董事會提議，經(jīng)股東會批準，并通

6、過下述方式進行：1、公司的股東按原始出資比例增加出資；2、以公司的紅利追加出資；3、以公司的生產(chǎn)發(fā)展基金追加出資。但公司如連續(xù)兩年虧損，不得增加出資。第四章股東的權(quán)利和義務(wù)第十四條、有限責(zé)任公司選派股東代表5人、儲運公司選派2人、儲運經(jīng)貿(mào)公司選派2人、多種經(jīng)營中心選派2人參加股東會。第十五條：公司股東享有以下權(quán)利：1、出席股東會并行使選舉權(quán)、被選舉權(quán)和表決權(quán)；2、按出資或約定比例分得紅利；3、對公司的業(yè)務(wù)、經(jīng)營和財務(wù)管理進行監(jiān)督，提出建

7、議或咨詢對違法亂紀、玩忽職守和損害公司及股東利益的人進行檢舉、控告；第三十二條董事長是公司法定代表人，行使下列職權(quán)：1、召集和主持董書會議；2、檢查董事會決議的實施清況，并向董事會提出報告；3、簽署公司的出資證明書，重大合同及其他重要文件；4、在董事會閉會期間，對公司的重要業(yè)務(wù)活動給予指導(dǎo)。5、董事長不能履行職務(wù)時，可授權(quán)其他董事，代行職務(wù)。第七章監(jiān)事會第三十三條、公司設(shè)立監(jiān)事會，監(jiān)事會由五名監(jiān)事組成，監(jiān)事由股東會推舉產(chǎn)生。第三十四條、

8、監(jiān)事的任期每屆三年，監(jiān)事任期屆滿，連選可連任。第三十五條、監(jiān)事會行使下列職權(quán)：1、檢查公司財務(wù)；2、對董事、經(jīng)理執(zhí)行公司職務(wù)時違反法律、法規(guī)或者公司章程的行為進行監(jiān)督；3、對董事和經(jīng)理的行為損害公司的刮益時，要求董事和總經(jīng)理予以糾正；4、提議召開臨時股東會；5、公司章程規(guī)定的其它職權(quán)；監(jiān)事列席董事會會議。第八章經(jīng)營管理機構(gòu)第三十六條、公司實行董事會領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負責(zé)制，公司設(shè)總經(jīng)理一名；副總經(jīng)理二名（由巴州南鐵聯(lián)華投資（集團）有限責(zé)任公

9、司提名，董事會聘用），副總經(jīng)理協(xié)助總經(jīng)理工作。第三十七條、總經(jīng)理行使下列職權(quán)：1、組織實施董事會的決議，并將實施情況向董事會據(jù)出報2、負責(zé)組織管理公司日常生產(chǎn)經(jīng)營活動，審批年度投資、財務(wù)計劃內(nèi)各項經(jīng)費的開支、計劃外的經(jīng)費和貸款需投董事會審批；3、任免公司除副總經(jīng)理、財務(wù)部門負責(zé)人外的各部門行政負責(zé)人，直接任免和調(diào)配一般管理人員和工作人員（分公司經(jīng)理由儲運公司、儲運經(jīng)貿(mào)公司、多種經(jīng)營中心提名，總經(jīng)理選聘）；4、依據(jù)公司的有關(guān)規(guī)章制度規(guī)定對

10、公司職工進行獎懲；5、簽發(fā)日常行政業(yè)務(wù)文件；6、提出設(shè)置、調(diào)整或撤銷公司機構(gòu)的意見報董事會批準；7、在董事會授權(quán)范圍內(nèi)，對外代表公司處理業(yè)務(wù)；8、由董事長授權(quán)處理的其他事宜。第三十八條、公司董事、總經(jīng)理等高級職員因執(zhí)行職責(zé)所支出的正常費用，由公司負責(zé)。第三十九條、董事會和經(jīng)理班子成員因營私舞弊或失職而造成公司重大經(jīng)濟損失，應(yīng)負經(jīng)濟和法律責(zé)任。如不稱職，分別經(jīng)股東會決議或董事會決議可予罷免和解聘。第四十條、財務(wù)部門負責(zé)人主要職責(zé)如下：1、

11、全面管理公司的財務(wù)工作，簽署重要的財務(wù)文件和報表，向董事會和總經(jīng)理負責(zé)并報告工作；2、執(zhí)行董事會有關(guān)財務(wù)工作的決定，控制公司的經(jīng)營成本，審核、監(jiān)督資金運用，平衡收支，向董事會和總經(jīng)理提交財務(wù)分析報告，并提出改善經(jīng)營管理的建議；3、參與經(jīng)營計劃的制定，籌劃經(jīng)營資金；4、編制年度財務(wù)報告；5、接受董事會、監(jiān)事會的財務(wù)監(jiān)督和審計并協(xié)助工作。6、負責(zé)對分公司進款人人員進行業(yè)務(wù)指導(dǎo)與監(jiān)督。第九章勞動人事制度第四十一條、公司根據(jù)經(jīng)營需要，本著慎重的

12、原則，經(jīng)有關(guān)部門批準后，可按政策與制度規(guī)定招收或辭退員工。第四十二條、公司有權(quán)按照國家及行業(yè)有關(guān)政策決定員工的工資水平、支付方式和福利待遇。第四十三條、公司職工有辭職的自由，但必須在辭職前三個月提出申請，經(jīng)公司總經(jīng)理批準后履行手續(xù)，否則，須賠償因辭職造成的損失。第四十四條、公司按規(guī)定提取職工退休、待業(yè)保險基制上交有關(guān)部門。第十章財務(wù)管理、稅收與分配第四十五條、各分公司、經(jīng)營點不設(shè)財務(wù)，由總公司在各分公司、經(jīng)營點所在地銀行開設(shè)專用賬戶，實