1、1股東會(huì)議事制度事制度為了充分發(fā)揮股東會(huì)作為公司權(quán)利機(jī)構(gòu)的作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》及公司《章程》的有關(guān)規(guī)定，制定本制度。第一條第一條、決定公司的戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃、中長(zhǎng)期經(jīng)營(yíng)方針、投資計(jì)劃。第二條第二條、選舉和更換董事，決定有關(guān)董事的報(bào)酬事項(xiàng)。第三條第三條、選舉和更換由股東代表出任的監(jiān)事，決定有關(guān)監(jiān)事的報(bào)酬事項(xiàng)。第四條、第四條、審議批準(zhǔn)董事會(huì)提出的各項(xiàng)工作報(bào)告。第五條、第五條、審議批準(zhǔn)監(jiān)事會(huì)提出的各項(xiàng)工作報(bào)告。第六條第六條、審議批準(zhǔn)

2、公司年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案和決算方案。第七條第七條、審議批準(zhǔn)公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案。第八條第八條、對(duì)公司增加或減少注冊(cè)資本作出決議。第九條、第九條、對(duì)公司發(fā)行債券作出決議。第十條第十條、對(duì)股東轉(zhuǎn)讓出資作出決議。第十一條第十一條、對(duì)公司合并、分立、變更公司形式、解散和清算等重大事項(xiàng)作出決議。第十二條第十二條、修改公司章程。第十三條第十三條、股東會(huì)會(huì)議分為定期會(huì)議和臨時(shí)會(huì)議。定期會(huì)議每年召開(kāi)一次，每?jī)纱喂蓶|會(huì)會(huì)議之間間隔不得超過(guò)十五個(gè)月

3、，并于會(huì)議召開(kāi)十五日以前書(shū)面通知各股東方。第十四條第十四條下列情形之一的，可以召開(kāi)股東會(huì)臨時(shí)會(huì)議：1、四分之一以上表決權(quán)的股東提議時(shí)。2、五分之三以上董事聯(lián)名提議時(shí)。3、三分之二監(jiān)事提議并經(jīng)監(jiān)事會(huì)確認(rèn)時(shí)。第十五條第十五條、召開(kāi)臨時(shí)股東會(huì)，應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開(kāi)前三日由公司派專人遞送或傳真會(huì)議通知。第十六條、第十六條、書(shū)面會(huì)議通知應(yīng)列明會(huì)議召開(kāi)的時(shí)間、地點(diǎn)及會(huì)議所議主要事項(xiàng)等內(nèi)容。3為了提高董事會(huì)工作效率，更好的發(fā)揮董事會(huì)經(jīng)營(yíng)決策的作用，建立完善

4、的法人治理結(jié)構(gòu)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》及公司《章程》的有關(guān)規(guī)定，制定本規(guī)則。第一章第一章董事會(huì)董事會(huì)議事的主要內(nèi)容事的主要內(nèi)容第一條第一條、負(fù)責(zé)召集股東會(huì)，并向股東會(huì)報(bào)告工作。第二條第二條、執(zhí)行股東會(huì)的決議。第三條第三條、決定公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案。第四條第四條、制定公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案。第五條第五條、制定公司利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案。第六條第六條、制定公司增加或減少注冊(cè)資本，發(fā)行債券或其他證券及上市方案。第七條第

5、七條、擬訂公司合并、分立、變更公司形式、解散的方案。第八條第八條、決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置。第九條第九條、聘任或解聘公司總經(jīng)理；根據(jù)總經(jīng)理的提名，聘任或解聘公司的副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人等公司高級(jí)管理人員，決定其報(bào)酬事項(xiàng)和獎(jiǎng)懲事項(xiàng)。第十條第十條、制定公司的基本管理制度。第十一條、第十一條、制定公司章程的修改方案。第十二條、第十二條、聽(tīng)取公司總經(jīng)理工作匯報(bào)并檢查總經(jīng)理的工作。第十三條、第十三條、在股東會(huì)授權(quán)范圍內(nèi)，決定公司風(fēng)險(xiǎn)投資、資產(chǎn)抵押

6、及其他擔(dān)保事項(xiàng)。第十四條、第十四條、股東會(huì)授予的其他職權(quán)。第二章第二章會(huì)議制度制度第十五條、第十五條、董事會(huì)會(huì)議每年至少召開(kāi)兩次，由董事長(zhǎng)召集主持，于會(huì)議召開(kāi)十日前以書(shū)面形式通知全體董事。第十六條、第十六條、董事長(zhǎng)提議或五分之三以上董事提議時(shí)可以召開(kāi)臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議，并于會(huì)議召開(kāi)十日前由董事會(huì)秘書(shū)以電話或傳真向全體董事發(fā)出會(huì)議通知。召開(kāi)臨時(shí)會(huì)議時(shí)應(yīng)提前三天通知。第十七條、第十七條、董事長(zhǎng)因故不能履行職權(quán)時(shí)，可指定副董事長(zhǎng)或其他董事代其召集