1、海信科龍電器股份有限公司股東大會議事規(guī)則海信海信科龍電器股份有限龍電器股份有限公司股東股東大會議事規(guī)則會議事規(guī)則(經2013年6月26日股東周年大會審議通過)第一章一章總則第一條為了維護海信科龍電器股份有限公司(以下簡稱“公司”)股東的合法權益提高公司股東大會議事效率促進公司的規(guī)范運作根據(jù)《中華人民共和國公司法》(以下簡稱《公司法》)等有關法律、法規(guī)及《海信科龍電器股份有限公司章程》(以下簡稱《公司章程》)制定本規(guī)則。股東大會是公司的最

2、高權力機構，依法行使職權。股東大會行使下列職權：第二條(一)(二)決定公司的經營方針和投資計劃；選舉和更換董事、股東代表監(jiān)事，決定有關董事、監(jiān)事的報酬事項；選舉和更換由股東代表出任的監(jiān)事，決定有關監(jiān)事的報酬事項；審議批準董事會的報告；審議批準監(jiān)事會的報告；審議批準公司的年度財務預算方案、決算方案；審議批準公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；對公司增加或者減少注冊資本作出決議；對公司合并、分立、解散和清算等事項作出決議；對公司發(fā)行債券作出決

3、議；(三)(四)(五)(六)(七)(八)(九)(十)(十一)(十二)(十三)對公司聘用、解聘或者不再續(xù)聘會計師事務所作出決議；修改《公司章程》；審議代表公司有表決權的股份百分之三或以上的股東的提案；1海信科龍電器股份有限公司股東大會議事規(guī)則(十七)授權董事會根據(jù)相關法律法規(guī)及監(jiān)管機構的要求修訂相關議事規(guī)則和工作制度，修訂應遵循以下原則：（1）（2）（3）(十八)符合法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定；不得削弱和取消股東大會相關權利的行使；及不

4、得損害公司及全體股東，尤其是中小股東合法權益；法律、行政法規(guī)及《公司章程》規(guī)定應當由股東大會作出決議的其他事項。對于未達到本條第(十五)項規(guī)定標準的衍生品投資行為，由董事會決定。對于固定資產的處置，仍適用《公司章程》第10.16條的規(guī)定。股東大會對董事會的授權應遵循以下原則：（一）符合法律、法規(guī)及《公司章程》的相關規(guī)定；（二）以公司的經營發(fā)展為主旨，遵循靈活、務實的原則，在不違反國家相關法律規(guī)定及公司章程的前提下，避免過多的繁瑣程序，進

5、行科學決策和快速反應，保證公司經營決策順利、高效的執(zhí)行；及（三）不得損害公司及全體股東、尤其是中小股東的合法權益。公司應當嚴格按照法律、行政法規(guī)、本規(guī)則及《公司章程》的相關規(guī)定召開股東大會保證股東能夠依法行使權利。公司董事會應當切實履行職責認真、按時組織股東大會。公司全體董事應當勤勉盡責確保股東大會正常召開和依法行使職權。股東大會分為股東年會和臨時股東大會(以下統(tǒng)稱″股東大會″)。股東年會每年召開一次于上一會計年度結束后的六個月內舉行。