1、廣西柳西柳工機械機械股份有份有限公司公司股東大東大會議事議事規(guī)則（本議事規(guī)則經(jīng)公司2014年5月20日召開的2013年度股東大會審議通過生效）第一章第一章總則總則第一條一條為了維護廣西柳工機械股份有限公司（以下簡稱“公司”）全體股東的合法權益，規(guī)范公司股東大會的召開和表決程序，根據(jù)《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）、《中華人民共和國證券法》（以下簡稱“《證券法》”）等有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章及《廣西柳工機械股份有限公

2、司章程》（以下簡稱“《公司章程》”），制定本規(guī)則。第二條二條股東大會是公司的最高權力機構，依法行使《公司章程》規(guī)定的以下職權：（一）決定公司經(jīng)營方針和投資計劃。（二）選舉和更換非職工代表擔任的董事、監(jiān)事，決定有關董事、監(jiān)事的報酬事項。（三）審議批準董事會的報告。（四）審議批準監(jiān)事會的報告。（五）審議批準公司的年度財務預算方案、決算方案。（六）審議批準公司的利潤分配方案和彌補虧損方案。（七）對公司增加或者減少注冊資本作出決議。（八）對發(fā)行

3、公司債券作出決議。（九）對公司合并、分立、解散、清算或者變更公司形式等事項作出決議。（十）修改《公司章程》。（十一）對公司聘用、解聘會計師事務所作出決議。（十二）審議批準《公司章程》第四十一條規(guī)定的擔保事項。（十三）審議批準公司在連續(xù)十二個月內購買、出售重大資產(chǎn)超過公司最近一期經(jīng)審計總資產(chǎn)30％的事項（不含購買原材料、燃料和動力，以及出售產(chǎn)品、商品等與日常經(jīng)營相關的資產(chǎn)，但資產(chǎn)置換中涉及購買、出售此類資產(chǎn)的，仍包含在內）。（十四）審議批

4、準公司與關聯(lián)人發(fā)生的交易（公司獲贈現(xiàn)金資產(chǎn)和提供擔保除外）廣西柳工機械股份有限公司股東大會議事規(guī)則（2014年5月20日修訂）（五）連續(xù)十二個月內擔保金額超過公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的50％且絕對金額超過5000萬元；（六）對股東、實際控制人及其關聯(lián)人提供的擔保；（七）深圳證券交易所或本章程規(guī)定的其他擔保情形。股東大會審議前款第（四）項擔保事項時，應經(jīng)出席會議的股東所持表決權的三分之二以上通過。股東大會在審議為股東、實際控制人及其關聯(lián)人

5、提供的擔保議案時，該股東或受該實際控制人支配的股東，不得參與該項表決，該項表決須經(jīng)出席股東大會的其他股東所持表決權的半數(shù)以上通過。第四條四條股東大會分為年度股東大會和臨時股東大會。年度股東大會每年召開一次，于上一會計年度結束后的六個月內舉行。第五條五條有下列情形之一的，公司應在事實發(fā)生之日起兩個月內召開臨時股東大會：（一）董事人數(shù)不足六人或獨立董事少于三人時；（二）公司未彌補虧損達實收股本的三分之一時；（三）單獨或者合并持有公司有表決權

6、股份總數(shù)百分之十以上的股東書面請求時；（四）董事會認為必要時；（五）監(jiān)事會提議召開時；（六）法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或《公司章程》規(guī)定的其他情形。前述第三項持股股數(shù)按股東提出書面請求之日收市后在證券登記機構登記在冊的股份數(shù)計算。第六條六條本公司召開股東大會的地點為:廣西柳州市柳太路1號公司本部。股東大會應當設置會場，以現(xiàn)場會議形式召開。公司可以提供網(wǎng)絡方式為股東參加股東大會提供便利。股東通過上述方式參加股東大會的，均視為出席。股東通過網(wǎng)

7、絡方式參加股東大會的，股東身份由提供網(wǎng)絡投票服務的機構依據(jù)相關規(guī)定進行認定。合法有效持有公司股份的股東有權親自出席或委托代理人出席股東大會。第七條七條股東（含代理人，下同）出席股東大會，依法享有知情權、發(fā)言權、質詢權和表決權等各項權利。第八條八條股東出席股東大會應當遵守有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、《公司章程》及本議事規(guī)則之規(guī)定，自覺維護會議秩序，不得侵犯公司和其他股東的合法權益。第九條九條公司在召開股東大會時，公司董事會應當聘請律師出