1、九芝堂股份有限公司股東大會(huì)議事規(guī)則(2001年3月19日第一屆董事會(huì)第七次會(huì)議通過(guò)；2001年12月27日2000年第2次臨時(shí)股東大會(huì)修正；2002年5月9日2002年度股東大會(huì)修正；2003年1月17日第二屆董事會(huì)第四次會(huì)議修正；2005年6月28日2005年第1次臨時(shí)股東大會(huì)修正；2006年9月2日2006年第3次臨時(shí)股東大會(huì)；2007年11月7日第5次臨時(shí)股東大會(huì)修正)2014年2月28日2014年第1次臨時(shí)股東大會(huì)修正第一章一章

2、總則總則第一條一條宗旨宗旨為規(guī)范九芝堂股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）股東大會(huì)及其參加者的行為，保證公司決策行為的民主化、科學(xué)化，適應(yīng)建立現(xiàn)代企業(yè)制度的需要，保證股東大會(huì)依法行使職權(quán)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》（以下簡(jiǎn)稱《公司法》）、《中華人民共和國(guó)證券法》（以下簡(jiǎn)稱《證券法》）等法律法規(guī)以及公司章程等有關(guān)規(guī)定，制訂本規(guī)則。第二條二條依法依法召開(kāi)公司應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格按照法律、行政法規(guī)、本規(guī)則及公司章程的相關(guān)規(guī)定召開(kāi)股東大會(huì)，保證股東能夠依法行

3、使權(quán)利。公司董事會(huì)應(yīng)當(dāng)切實(shí)履行職責(zé)，認(rèn)真、按時(shí)組織股東大會(huì)。公司全體董事應(yīng)當(dāng)勤勉盡責(zé)，確保股東大會(huì)正常召開(kāi)和依法行使職權(quán)。第三條三條股東股東大會(huì)職權(quán)股東大會(huì)應(yīng)當(dāng)在《公司法》和公司章程規(guī)定的范圍內(nèi)行使職權(quán)。第四條四條股東股東大會(huì)會(huì)議的召開(kāi)時(shí)限時(shí)限股東大會(huì)分為年度股東大會(huì)和臨時(shí)股東大會(huì)。年度股東大會(huì)每年召開(kāi)一次，應(yīng)當(dāng)于上一會(huì)計(jì)年度結(jié)束后的六個(gè)月內(nèi)舉行。臨時(shí)股東大會(huì)不定期召開(kāi)，出現(xiàn)公司章程第四十三條規(guī)定的應(yīng)當(dāng)召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)的情形時(shí)，臨時(shí)股東

4、大會(huì)應(yīng)當(dāng)在兩個(gè)月內(nèi)召開(kāi)。公司在上述期限內(nèi)不能召開(kāi)股東大會(huì)的，應(yīng)當(dāng)報(bào)告中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)單獨(dú)或者合計(jì)持有公司10%以上股份的股東有權(quán)向董事會(huì)請(qǐng)求召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，并應(yīng)當(dāng)以書(shū)面形式向董事會(huì)提出。董事會(huì)應(yīng)當(dāng)根據(jù)法律、行政法規(guī)和公司章程的規(guī)定，在收到請(qǐng)求后10日內(nèi)提出同意或不同意召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)的書(shū)面反饋意見(jiàn)。董事會(huì)同意召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)的，應(yīng)當(dāng)在作出董事會(huì)決議后的5日內(nèi)發(fā)出召開(kāi)股東大會(huì)的通知，通知中對(duì)原請(qǐng)求的變更，應(yīng)當(dāng)征得相關(guān)股東的同意。董

5、事會(huì)不同意召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，或者在收到請(qǐng)求后10日內(nèi)未作出反饋的，單獨(dú)或者合計(jì)持有公司10%以上股份的股東有權(quán)向監(jiān)事會(huì)提議召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，并應(yīng)當(dāng)以書(shū)面形式向監(jiān)事會(huì)提出請(qǐng)求。監(jiān)事會(huì)同意召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)的，應(yīng)在收到請(qǐng)求5日內(nèi)發(fā)出召開(kāi)股東大會(huì)的通知，通知中對(duì)原請(qǐng)求的變更，應(yīng)當(dāng)征得相關(guān)股東的同意。監(jiān)事會(huì)未在規(guī)定期限內(nèi)發(fā)出股東大會(huì)通知的，視為監(jiān)事會(huì)不召集和主持股東大會(huì)，單獨(dú)或者合計(jì)持有公司10%以上股份的股東可以自行召集和主持。第十條十條監(jiān)事監(jiān)

6、事會(huì)和股東自行召集監(jiān)事會(huì)或股東決定自行召集股東大會(huì)的，應(yīng)當(dāng)書(shū)面通知董事會(huì)，同時(shí)向中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)在公司所在地的派出機(jī)構(gòu)和深圳證券交易所備案。在股東大會(huì)決議公告前，召集股東持股比例應(yīng)不得低于10%。監(jiān)事會(huì)和召集股東應(yīng)在發(fā)出股東大會(huì)通知及發(fā)布股東大會(huì)決議公告時(shí)，向中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)在公司所在地的派出機(jī)構(gòu)和深圳證券交易所提交有關(guān)證明材料。第十一條自行召集的集的配合對(duì)于監(jiān)事會(huì)或股東自行召集的股東大會(huì)，董事會(huì)和董事會(huì)秘書(shū)應(yīng)予配合。董事會(huì)