1、董事會議事規(guī)則（2014年3月21日印發(fā)）第一章總則第一條第一條根據(jù)《中華人民共和國公司法》和《##公司章程》(以下簡稱“公司章程”)等有關規(guī)定，為規(guī)范成都天府通金融服務股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會運作程序，提高公司董事會的科學決策效率，切實維護出資人的合法權益，特制訂本規(guī)則。第二條第二條董事會議事規(guī)則由董事會擬定，自生效之日起執(zhí)行。第二章董事會組織機構第三條第三條董事會下設董事會辦公室，處理董事會日常事務。公司設董事會辦公室

2、主任。董事會辦公室對董事會負責。第四條第四條董事會辦公室主任由董事長提名，經董事會聘任或解聘。董事會辦公室主任應具備一定的綜合協(xié)調能力和文字功底，具有良好的職業(yè)道德和個人品質。第五條第五條董事會辦公室的主要職責是：（一）負責股東大會和董事會的日常事務，籌備股東大會和董事會會議并負責相關會議文件的準備、管理與發(fā)送；（二）協(xié)調處理董事會、監(jiān)事會、經營管理層及其成員之間的工作安排；（三）在董事長領導下，牽頭制訂公司發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃，為公司重大決策

3、提供可行性研究及建議意見；（四）對董事會決議事項進行檢查督辦；（十）年度經營計劃或年度投資計劃確定項目涉及的大額度資金使用、較大額度預算外資金使用、較大額度的非經營資金使用，以及重大捐贈、贊助等重大財務管理事項；（十一）重要戰(zhàn)略合作伙伴選擇、重要中介機構聘用等重大對外合作事項。第七條第七條需董事會審議的其他議案，按照相關法律、法規(guī)、部門規(guī)章和公司章程的有關規(guī)定提出。第四章董事會召集與通知第八條第八條董事會會議由董事長召集和主持，董事長不

4、能履行職責時，由董事長指定一名董事召集和主持；董事長沒有指定或指定的董事不能履行職責時，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事召集和主持。第九條第九條董事會會議分為定期會議和臨時會議。定期會議每年召開兩次。第十條第十條有下列情況之一時，董事會應當召開臨時會議：（一）董事長認為必要時；（二）三分之一以上董事書面提議時；（三）監(jiān)事會書面提議時。第十一條第十一條召開董事會定期會議和臨時會議，董事會辦公室原則上應當分別提前十日和三日將蓋有董事會辦公室印