1、物資采購管理規(guī)定第一條組織領(lǐng)導(dǎo)成立公司物資采購領(lǐng)導(dǎo)小組。公司主要領(lǐng)導(dǎo)任組長，分管副總經(jīng)理任副組長，成員由經(jīng)管部、黨政辦公室、財務(wù)部、項目部、物供部、后勤部、機電工區(qū)、運搬工區(qū)等單位、部門負責(zé)人組成。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，辦公室設(shè)在經(jīng)管部，經(jīng)管部部長負責(zé)日常事務(wù)工作。第二條工作程序一、采購計劃的編制、審核與批準１、物資采購的計劃編制生產(chǎn)性材料物資的采購計劃由物供部編制，生活類物資的采購計劃由后勤部編制，辦公用品類物資的采購計劃由辦公室編制、

2、印刷品及宣傳牌板采購計劃由工會編制、工程項目類計劃的編制由項目部編制，煤礦機電設(shè)備類物資采購計劃由機電工區(qū)編制。２、審核與批準１、使用單位每月２３日前按所需物資類別分別編制月度物資需求申請計劃，物資需求申請計劃按照（附件四）的格式填寫，由單位主管簽字后根據(jù)所需物資類別分別報送物資采購計劃編制部門。２、物資采購計劃編制部門于每月２５日前完成對各單位的物資需求申請計劃的匯總工作，并以（附件三）的格式編制月度物資采購計劃，經(jīng)公司分管領(lǐng)導(dǎo)簽署意

3、見后報經(jīng)管部。３、計劃外所需物資由使用單位以書面報告的（參看附件一格式）形式經(jīng)公司分管領(lǐng)導(dǎo)簽署意見后報送經(jīng)管部。月度內(nèi)計劃外物資采購的申請，原則上不得超過月度計劃的15%。４、經(jīng)管部根據(jù)各部門編制的月度采購計劃及計劃外物資采購申請報告，對其真實性進行核實并提出有關(guān)建議，二日內(nèi)向公司主要領(lǐng)３、５萬元以下的設(shè)備、材料采購項目。二、招、議標１、１萬元（含）以上的生活物資、辦公用品、印刷品采購等項目。２、5萬元（含5萬元）以上的設(shè)計、施工、技術(shù)

4、服務(wù)及物資（設(shè)備、材料）采購等項目。３、100萬元（含100萬元）以上項目的招議標由集團公司相關(guān)業(yè)務(wù)部門參與評標，若集團公司業(yè)務(wù)主管部門同意委托我公司代為招議標，并辦理審批手續(xù)的，由經(jīng)管部牽頭按程序進行招、議標。第五條采購合同的訂立、執(zhí)行１、凡實行招、議標采購的物資必須以書面形式訂立購銷合同，合同由采購執(zhí)行部門業(yè)務(wù)人員根據(jù)《合同法》規(guī)定與供貨單位簽訂。２、購銷合同按《合同管理規(guī)定》的要求辦理合同審查，合同審查內(nèi)容應(yīng)包括產(chǎn)品執(zhí)行標準、有關(guān)

5、技術(shù)條件、違約責(zé)任、爭議解決方式等合同條款，確保合同條款完備，責(zé)任明確，合法有效，不損害本企業(yè)利益。３、財務(wù)部要嚴格把關(guān)。對實行招、議標采購的物資無采購合同及無物資到貨驗收手續(xù)的，不得予以付款報銷。第六條采購物資的驗收1、物資供應(yīng)部采購的生產(chǎn)物資，按照物資管理辦法，辦理驗收入庫手續(xù)。２、其它部門采購的不在招議標范圍內(nèi)的物資，收登記。由經(jīng)管部負責(zé)驗３、凡實行招、議標采購的設(shè)備物資，要嚴格按照合同約定的內(nèi)容條款進行驗收，物資驗收由經(jīng)管部組織