1、宜華地產(chǎn)股份有限公司關(guān)聯(lián)交易管理制度（2013年4月24日第五屆董事會(huì)十九次審議修訂）第一章第一章總則總則第一條為充分保障宜華地產(chǎn)股份有限公司(以下簡稱“公司”)及全體股東的合法權(quán)益，保證公司關(guān)聯(lián)交易的公允性，確保公司的關(guān)聯(lián)交易不損害公司和全體股東的利益，控制關(guān)聯(lián)交易的風(fēng)險(xiǎn)，使公司的關(guān)聯(lián)交易符合公平、公平、公開的原則，根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和公司章程

2、的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司的實(shí)際情況，制訂本制度。第二章第二章關(guān)聯(lián)交易和關(guān)聯(lián)人關(guān)聯(lián)交易和關(guān)聯(lián)人第二條公司的關(guān)聯(lián)交易，是指公司或公司控股子公司與公司關(guān)聯(lián)人之間發(fā)生的轉(zhuǎn)移資源或義務(wù)的事項(xiàng)，包括：(一)購買或者出售資產(chǎn)；(二)對(duì)外投資（含委托理財(cái)、委托貸款、對(duì)子公司投資等）；(三)提供財(cái)務(wù)資助；(四)提供擔(dān)保；(五)租入或者租出資產(chǎn)；(六)簽訂管理方面的合同(含委托經(jīng)營、受托經(jīng)營等)；(七)贈(zèng)與或者受贈(zèng)資產(chǎn)；(八)債權(quán)或債務(wù)重組；(九)簽訂許可協(xié)議

3、；(十)研究與開發(fā)項(xiàng)目的轉(zhuǎn)移；(十一)購買原材料、燃料、動(dòng)力；(十二)銷售產(chǎn)品、商品；(十三)提供或者接受勞務(wù)；(十四)委托或者受托銷售；1第三章第三章關(guān)聯(lián)交易的價(jià)格確定和管理關(guān)聯(lián)交易的價(jià)格確定和管理第八條關(guān)聯(lián)交易的定價(jià)原則和定價(jià)方法：(一)關(guān)聯(lián)交易的定價(jià)主要遵循市場價(jià)格的原則，如果沒有市場價(jià)格，按成本加成定價(jià)；如果既沒有市場價(jià)格，也不適用采用成本加成定價(jià)，按協(xié)議價(jià)定價(jià)。(二)關(guān)聯(lián)雙方按照關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的具體情況確定定價(jià)方法，并在相關(guān)的關(guān)

4、聯(lián)交易協(xié)議中予以明確。第九條關(guān)聯(lián)交易價(jià)格的管理(一)關(guān)聯(lián)雙方應(yīng)當(dāng)按照關(guān)聯(lián)交易協(xié)議中約定的價(jià)格和實(shí)際交易數(shù)量計(jì)算交易價(jià)款，并按照協(xié)議中約定的支付方式和支付時(shí)間；(二)公司財(cái)務(wù)部應(yīng)當(dāng)對(duì)公司關(guān)聯(lián)交易的產(chǎn)品市場價(jià)格及成本變動(dòng)情況進(jìn)行跟蹤，做好預(yù)防性監(jiān)控，并將變動(dòng)情況報(bào)公司總經(jīng)理，并報(bào)董事會(huì)備案；(三)獨(dú)立董事對(duì)關(guān)聯(lián)交易價(jià)格變動(dòng)有疑義的，可以聘請(qǐng)中介機(jī)構(gòu)對(duì)關(guān)聯(lián)交易價(jià)格的變動(dòng)的公允性出具意見。第四章第四章關(guān)聯(lián)交易的審議程序和披露關(guān)聯(lián)交易的審議程序和

5、披露第一節(jié)第一節(jié)回避表決的關(guān)聯(lián)董事和關(guān)聯(lián)股東回避表決的關(guān)聯(lián)董事和關(guān)聯(lián)股東第十條公司董事會(huì)審議關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)時(shí)，關(guān)聯(lián)董事應(yīng)當(dāng)回避表決，也不得代理其他董事行使表決權(quán)。該董事會(huì)會(huì)議由過半數(shù)的非關(guān)聯(lián)董事出席即可舉行，董事會(huì)會(huì)議所作決議須經(jīng)非關(guān)聯(lián)董事過半數(shù)通過。關(guān)聯(lián)董事回避后董事會(huì)不足三人的，應(yīng)當(dāng)將該交易提交股東大會(huì)審議。前款所稱關(guān)聯(lián)董事包括下列董事或者具有下列情形之一的董事：(一)交易對(duì)方；(二)擁有交易對(duì)方的直接或者間接控制權(quán)；(三)在交易對(duì)方