初論反洗錢體制的構建.pdf_第1頁
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文檔簡介

1、本文對反洗錢體制的構建進行了研究。文章分為四個部分： 第一章，闡述了洗錢與反洗錢的基本概念和基本范疇，并通過對洗錢的危害和反洗錢的意義論述提出了構建反洗錢體制的必要性。 第二章，介紹了反洗錢體制的一般理論。按照防范和執(zhí)行兩大支柱構建反洗錢體制框架，以履行客戶盡職調查的反洗錢義務為基石依次論述交易的記錄保存和報告要求、監(jiān)管措施等預防措施，以界定上游犯罪的范圍為基石依次論述調查和起訴、制裁和懲罰等執(zhí)行措施，并對其相應的基本組

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