1、渤海渤海租賃股份有限公司股份有限公司董事會事會戰(zhàn)略發(fā)展委展委員會議事規(guī)則規(guī)則（經(jīng)2014年4月27日召開的第七屆董事會第九次會議審議通過）第一章第一章總則總則第一條為適應(yīng)渤海租賃股份有限公司（以下簡稱“公司）戰(zhàn)略發(fā)展需要，增強公司核心競爭力，確定公司發(fā)展規(guī)劃，健全投資決策程序，加強決策科學(xué)性，提高重大投資決策的效益和決策的質(zhì)量，完善公司治理結(jié)構(gòu)，根據(jù)《中華人民共和國公司法、《上市公司治理準(zhǔn)則、《公司章程》及其他有關(guān)規(guī)定，公司特設(shè)立董事會

2、戰(zhàn)略發(fā)展委員會，并制定本實施細(xì)則。第二條董事會戰(zhàn)略發(fā)展委員會是董事會按照股東大會決議設(shè)立的專門工作機構(gòu)，主要負(fù)責(zé)對公司長期發(fā)展戰(zhàn)略和重大投資決策進行研究并提出建議。第二章第二章人員組員組成第三條戰(zhàn)略發(fā)展委員會成員由3名董事組成，其中包括1名獨立董事。第四條戰(zhàn)略發(fā)展委員會委員由董事長、12以上獨立董事或者全體董事的13提名，并由董事會選舉產(chǎn)生。第五條戰(zhàn)略發(fā)展委員會設(shè)主任委員（召集人）1名，由公司董事長擔(dān)任。第六條戰(zhàn)略發(fā)展委員會任期與董事會

3、任期一致，委員任期屆滿，連選可以連任。期間如有委員不再擔(dān)任公司董事職務(wù)，自動失去委員作方的基本情況等資料；（二）由投資評審小組進行初審，簽發(fā)立項意見書，并報戰(zhàn)略發(fā)展委員會備案；（三）公司有關(guān)部門或者控股（參股）企業(yè)對外進行協(xié)議、合同、章程及可行性報告等洽談并上報投資評審小組；（四）由投資評審小組進行評審，簽發(fā)書面意見，并向戰(zhàn)略發(fā)展委員會提交正式提案。第十一條戰(zhàn)略發(fā)展委員會根據(jù)投資評審小組的提案召開會議，進行討論，將討論結(jié)果提交董事會，同

4、時反饋給投資評審小組。第五章第五章議事規(guī)則規(guī)則第十二條戰(zhàn)略發(fā)展委員會每年至少召開1次會議，并于會議召開前7天通知全體委員，會議由主任委員主持，主任委員不能出席時可委托其他1名委員（獨立董事）主持。第十三條戰(zhàn)略發(fā)展委員會會議應(yīng)由23以上的委員出席方可舉行；每一名委員有一票的表決權(quán)；會議做出的決議，必須經(jīng)全體委員的過半數(shù)通過。第十四條戰(zhàn)略發(fā)展委員會會議表決方式為舉手表決或投票表決；臨時會議可以采取通訊表決的方式召開。第十五條投資評審小組組長