1、廣州市浪奇實市浪奇實業(yè)股份有限股份有限公司董事會議事規(guī)則會議事規(guī)則2013年修訂廣州市浪奇實業(yè)股份有限公司董事會議事規(guī)則廣州市浪奇實廣州市浪奇實業(yè)股份有限公司董份有限公司董事會議事規(guī)則議事規(guī)則（經(jīng)（經(jīng)本公司公司201313年6月7日董日董事會審會審議通過，尚，尚須提交提交股東大東大會批準修改）修改）第一章第一章總則第一條按照現(xiàn)代企業(yè)制度的要求，為明確廣州市浪奇實業(yè)股份有限公司董事會的職責權(quán)限，規(guī)范董事會內(nèi)部機構(gòu)及運作程序，充分發(fā)揮董事會

2、的經(jīng)營決策中心作用，確保董事會的工作效率和科學決策，依據(jù)《中華人民共和國公司法》（以下簡稱《公司法》）、《中華人民共和國證券法》（以下簡稱《證券法》）、國家證券管理部門有關法規(guī)及本公司的《公司章程》的規(guī)定，制定本規(guī)則。第二條第三條董事會依據(jù)《公司法》、《證券法》及《公司章程》設立。董事會按照《公司法》、《證券法》及《公司章程》中有關董事會的規(guī)定開展工作。本規(guī)則是為規(guī)范董事會工作，對《公司法》、《證券法》及《公司章程》中有關董事會規(guī)定的具

3、體實施。第四條本規(guī)則適用于公司及下屬全資企業(yè)董事會。第二章第二章董事董事會的組成的組成第五條公司依法設立董事會。董事會受股東的委托，負責經(jīng)營和管理公司的法人財產(chǎn)，是公司的經(jīng)營決策中心，對股東負責。第六條公司董事會由七名董事組成，其中董事長一名，副董事長一名。董事長和副董事長由公司董事?lián)?，以全體董事的過半數(shù)選舉產(chǎn)生和罷免。公司法定代表人是公司董事長。第七條公司董事為自然人，董事無需持有公司股份。第八條有下列情形之一的，不能擔任公司的董事

4、：（一）無民事行為能力或者限制民事行為能力；（二）因貪污、賄賂、侵占財產(chǎn)、挪用財產(chǎn)或者破壞社會主義市場經(jīng)濟秩序，被判處刑罰，執(zhí)行期滿未逾5年，或者因犯罪被剝奪政治權(quán)利，執(zhí)行期滿未逾5年；（三）擔任破產(chǎn)清算的公司、企業(yè)的董事或者廠長、經(jīng)理，對該公司、企業(yè)的破產(chǎn)負有個人責任的，自該公司、企業(yè)破產(chǎn)清算完結(jié)之日起未逾3年；（四）擔任因違法被吊銷營業(yè)執(zhí)照、責令關閉的公司、企業(yè)的法定代表人，并負有個人責任的，自該公司、企業(yè)被吊銷營業(yè)執(zhí)照之日起未逾3