1、采取發(fā)行股份方式籌集實收資本（版本2）118董事會議事規(guī)則（參考文本）董事會議事規(guī)則（參考文本）編者按：者按：董事會是公司的決策機構，代表股東對公司的經營實施監(jiān)督管理，是公司治理架構中的核心。如果一個公司董事會治理不好，不能發(fā)揮應有的職能，那么公司就會像人失去了大腦一樣，成為行尸走肉，公司的運營必然充滿巨大的法律風險。因此，必須建立完善的董事會議事規(guī)則，保障公司董事會有效發(fā)揮職能，防范公司的法律風險。目錄第一章總則第二章董事會性質和職權

2、第三章董事第四章董事長職權第五章董事的權利和義務第六章獨立董事第七章董事會組織機構第八章董事會會議的召集和通知程序第九章董事會會議的議事程序和表決程序第十章董事會會議的決議和會議記錄第十一章董事會決議的執(zhí)行和反饋工作程序第十二章附則采取發(fā)行股份方式籌集實收資本（版本2）31812.聘請公司公司經營經營、財務、法律顧問；13.聘請或更或更換為換為公司公司審計審計的會的會計師計師事務所；14.制訂公司的基本管理制度公司的基本管理制度；15.

3、制定投制定投資者關系管理工作制度者關系管理工作制度；16.制訂公司章程的修改方案公司章程的修改方案；17.管理公司信息披露事管理公司信息披露事項；18.聽取公司聽取公司總經總經理的工作理的工作匯報匯報并檢查總經檢查總經理的工作理的工作；19.法律法律、法規(guī)或公司章程規(guī)定，以及股東大會授予的其他職權。第四條第四條董事會行使上述職權的方式是通過召開董事會會議，對上述事項進行審議，形成董事會決議后方可實施。（注：應當約定未依據(jù)董事會會議而擅自

4、行使職權的責任，以防范法律風險。）第五條第五條董事會依據(jù)《上市公司治理準則》的規(guī)定，根據(jù)實際需要可設立執(zhí)行委員會、審計委員會、提名委員會和薪酬與考核委員會。（注：還可以約定其他委員會，但是必須明確各委員會職能和議事規(guī)則，以防范法律風險。）第六條第六條注冊會計師對公司財務報告出具解釋性說明、保留意見、無法表示意見或否定意見的審計報告的，公司董事會應當將導致會計師出具上述意見的有關事項及對公司財務狀況和經營狀況的影響向股東大會做出說明。如果